主旨： 公告本公司民國112年股東會重要決議事項
股票代號：2727
發言時間：2023-06-15 17:14:16
說明：
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一一一年度盈餘分派案
盈餘分配股東現金股利計新台幣288,544,702元；盈餘轉增資配股1元/股，
計新台幣74,628,880元
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次未修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事 陳正輝
董事 蘇國垚
董事 樂恆投資有限公司
獨立董事 邱奕嘉
獨立董事 吳紹貴
獨立董事 簡敏秋
獨立董事 陳百州
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
盈餘轉增資發行新股7,462,888股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發100股。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」案
(4)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。
