(3090)日電貿-重大訊息2023-06-15重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項。

標題：(3090)日電貿-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項。

股票代號：3090

公司名稱：日電貿

發言時間：2023-06-15 16:38:59

說明：
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配案。
(每股現金股利5.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選第13屆獨立董事當選人名單：吳嘉勳。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論事項：
A.修訂「股東會議事規則」案。
B.修訂「董事選舉辦法」案。
C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
E.發行112年第1次限制員工權利新股案。
(2)其他議案：
解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3052)夆典-重大訊息2023-06-15

主旨：代子公司昌吉營造股份有限公司公告一一二年股東常會重要決議事項

股票代號：3052

公司名稱：夆典

發言時間：2023-06-15 16:42:30

標題：(1532)勤美-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：1532

公司名稱：勤美

發言時間：2023-06-15 16:42:09

標題：(3090)日電貿-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司增選第13屆1席獨立董事當選名單。