主旨：公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

股票代號：9919

公司名稱：康那香

發言時間：2023-06-15 16:23:36

說明：
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)戴華銘董事
(2)戴秀玲董事
(3)林旻辰董事
(4)戴榮吉董事(康曜投資(股)公司代表人)
(5)徐強獨立董事
(6)丁碧慧獨立董事
(7)胡衍榮獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)戴華銘董事：
戴竹工程有限公司/董事
Outlook Investment Pte Ltd/董事
(2)戴秀玲董事：
康那香企業(上海)有限公司/董事長
Southstar Assets Limited/董事長
康潔環境保護工程(股)公司/董事長
Outlook Investment Pte Ltd/董事
上海康那香商貿有限公司/董事長兼總經理
康衛生活用品(揚州)有限公司/董事長
康曜投資(股)公司/董事
(3)林旻辰董事：
毅凡資訊管理有限公司/董事
(4)戴榮吉董事(康曜投資(股)公司代表人)：
Outlook Investment Pte Ltd/董事長
康曜投資(股)公司/董事長
(5)徐強獨立董事：
堤維西交通工業(股)公司/獨立董事
(6)丁碧慧獨立董事：
鉅網資訊(股)公司/法人董事代表人
北瀚科技(股)公司/董事
(7)胡衍榮獨立董事：
合堂(王春)有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 戴秀玲董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)康那香企業(上海)有限公司/董事長
(2)上海康那香商貿有限公司/董事長兼總經理
(3)康衛生活用品(揚州)有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)康那香企業(上海)有限公司：上海市青浦區青浦工業園區外青松公路5619號
(2)上海康那香商貿有限公司：上海市青浦區公園路348號6層D區668室
(3)康衛生活用品(揚州)有限公司：揚州市揚州經濟技術開發區東風河東路66號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)康那香企業(上海)有限公司：製造、銷售不織布及其加工製品、相關機器設備
的設計、組裝和銷售。
(2)上海康那香商貿有限公司：銷售不織布及其加工製品、日用品及相關機械設備
及配件批發及進出口經銷業務。
(3)康衛生活用品(揚州)有限公司：無紡布及其加工製品、紙製品、日用清潔用品
之生產、加工及分裝暨相關機器設備的設計及組裝，上述同類商品配件批發、
進出口及其他相關配套業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
董事之大陸地區競業行為均係配合本公司於大陸投資及營運所需。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。