主旨： 公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
股票代號：9919
發言時間：2023-06-15 16:22:04
說明：
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選第十九屆董事(含獨立董事)案，任期自民國112年6月15日起
至民國115年6月14日止。全面改選完成，當選名單如下：
新任董事：
戴華銘
謝秀玲
戴秀玲
林旻辰
戴秀菁
康曜投資(股)公司(代表人：戴榮吉)
康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)
新任獨立董事：
徐強
黃仁德
丁碧慧
胡衍榮
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第十九屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
