主旨： 公告本公司第19屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：9919
發言時間：2023-06-15 16:22:52
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/戴榮吉
(2)董事/戴華銘
(3)董事/謝秀玲
(4)董事/戴秀玲
(5)董事/林旻辰
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)
(7)獨立董事/徐強
(8)獨立董事/黃仁德
(9)獨立董事/丁碧慧
4.舊任者簡歷:
(1)董事/戴榮吉/康那香企業(股)公司董事長
(2)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事
(3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事
(4)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理
(5)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事
(7)獨立董事/徐強/康那香企業(股)公司獨立董事
(8)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/戴華銘
(2)董事/謝秀玲
(3)董事/戴秀玲
(4)董事/林旻辰
(5)董事/戴秀菁
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴榮吉)
(7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)
(8)獨立董事/徐強
(9)獨立董事/黃仁德
(10)獨立董事/丁碧慧
(11)獨立董事/胡衍榮
6.新任者簡歷:
(1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事
(2)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事
(3)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理
(4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事
(5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事及總經理
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴榮吉)/康那香企業(股)公司董事長
(7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事
(8)獨立董事/徐強/康那香企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事
(10)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事
(11)獨立董事/胡衍榮/合堂(王春)有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/戴華銘/2,167,717股
(2)董事/謝秀玲/1,103,000股
(3)董事/戴秀玲/1,343,487股
(4)董事/林旻辰/465,745股
(5)董事/戴秀菁/760,063股
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴榮吉)/
34,891,000股(代表人：9,821,393股)
(7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)
34,891,000股(代表人：2,249,725股)
(8)獨立董事/徐強/0股
(9)獨立董事/黃仁德/0股
(10)獨立董事/丁碧慧/0股
(11)獨立董事/胡衍榮/110股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本屆任期自民國112年6月15日至民國115年6月14日止，共計三年。
