主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：6622
公司名稱：百聿數碼
發言時間：2023-06-15 16:16:38
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張承宏
董事 陳豐義
董事 富德亞投資有限公司
董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
4.舊任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長
董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事
董事 富德亞投資有限公司
董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張承宏
董事 陳豐義
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
6.新任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長
董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：張承宏，持股數:750,155股
董事：陳豐義，持股數:145,640股
董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,127,566股
董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,127,569股
獨立董事：柏有為，持股數:0股
獨立董事：張鈺民，持股數:0股
獨立董事：蔡幸言，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:
112/06/15
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
