主旨： 公告本公司一一二年股東常會改選董事名單
股票代號：4532
發言時間：2023-06-15 16:13:33
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
(1)法人董事
(2)獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生
(3)聲寶股份有限公司代表人：陳修明先生
(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生
(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生
(6)銓寶投資有限公司
二、獨立董事：
(1)蘇慶陽先生
(2)陳盛旺先生
4.舊任者簡歷:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/聲寶(股)公司 副總經理
(3)聲寶股份有限公司代表人：陳修明先生/瑞智精密(股)公司 董事長特別助理
(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生/日商夏普株式會社SAS事業本部
空調事業部 事業部長
(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 副總經理
(6)銓寶投資有限公司
二、獨立董事：
(1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事
、彥臣生技藥品(股)公司 董事
(2)陳盛旺先生：無
5.新任者職稱及姓名:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生
(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生
(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生
(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生
(6)銓寶投資有限公司
二、獨立董事：
(1)蘇慶陽先生
(2)陳盛旺先生
(3)黃寶慧小姐
6.新任者簡歷:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/聲寶(股)公司 副總經理
(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司 總經理
(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生/日商夏普株式會社SAS事業本部
空調事業部 事業部長
(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 副總經理
(6)銓寶投資有限公司
二、獨立董事：
(1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事
、彥臣生技藥品(股)公司 董事
(2)陳盛旺先生：無
(3)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(138,160,160股)
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(138,160,160股)
(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生(138,160,160股)
(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生(22,771,289股)
(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生(23,002,022股)
(6)銓寶投資有限公司(4,135,762股)
二、獨立董事：
(1)蘇慶陽先生(0股)
(2)陳盛旺先生(0股)
(3)黃寶慧小姐(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
