標題：百聿數碼 公告本公司112年度股東常會重要決議事項

日期：2023-06-15

股票代號：6622

公司名稱：百聿數碼

發言時間：2023-06-15 16:13:26

說明：
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)案。
(1)董事當選名單如下:
董事 張承宏
董事 陳豐義
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬以「資本公積」轉增資發行新股案。
(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。