(6822)台創材-重大訊息2023-06-15重大訊息- 公告本公司112年股東會重要決議事項

標題：(6822)台創材-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司112年股東會重要決議事項

股票代號：6822

公司名稱：台創材

發言時間：2023-06-15 14:08:43

說明：
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司111年度決算表冊案
(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(10)通過本公司董事全面改選案
當選名單：
愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢
豐禧資本有限公司代表人：楊適弘
聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

標題：(3032)偉訓-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司112年股東常會增選一席獨立董事

股票代號：3032

公司名稱：偉訓

發言時間：2023-06-15 14:13:48

標題：(3032)偉訓-重大訊息2023-06-15

主旨：公告一一二年股東常會重要決議事項

股票代號：3032

公司名稱：偉訓

發言時間：2023-06-15 14:13:27

標題：(6822)台創材-重大訊息2023-06-15

主旨：本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單