主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：4438
發言時間：2023-06-15 14:08:35
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
獨立董事 李金恭
獨立董事 孫之屏
獨立董事 范宏達
4.舊任者簡歷:
董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理
董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理
董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長
獨立董事 李金恭 京元電子股份有限公司董事長
獨立董事 孫之屏 金融監督管理委員會專門委員
獨立董事 范宏達 鑫隆電子股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢
董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
獨立董事 范宏達
獨立董事 劉柏良
獨立董事 蔡永義
6.新任者簡歷:
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理
董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長
董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理
董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長
獨立董事 范宏達 鑫隆電子股份有限公司董事長
獨立董事 劉柏良 內政部警政署副署長
獨立董事 蔡永義 兆豐國際商業銀行總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，第十一屆董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆；15,683,419股
董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢； 3,232,808股
董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；18,595,352股
董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 4,108,537股
獨立董事 范宏達；0股
獨立董事 劉柏良；0股
獨立董事 蔡永義；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/18~112/6/17
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
