(6170)統振-重大訊息2023-06-14重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(6170)統振-重大訊息2023-06-14

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2023-06-14 17:54:45

說明：
1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:陳敦仁、何明哲、鑫來投資(股)公司代表人陳威宇、楊喬楓
獨立董事:王勝輝、蔡裕平、王騰嶽
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)子公司「東旺利股份有限公司」釋股規劃案。
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(6170)統振-重大訊息2023-06-14

主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2023-06-14 17:57:40

標題：(6170)統振-重大訊息2023-06-14

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2023-06-14 17:56:53

標題：(6170)統振-重大訊息2023-06-14

主旨：公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制