主旨: 公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:6416
發言時間:2023-06-14 17:47:24
說明:
1.發生變動日期:112/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人朱復銓
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉
董事:洪德富
獨立董事:邵建華
獨立董事:黃文進
獨立董事:王怡鈞
4.舊任者簡歷:
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人朱復銓/樺漢科技股份有限公司 董事長
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗/樺成投資股份有限公司 董事長
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉/樺漢科技股份有限公司 總經理
董事:洪德富/瑞祺電通股份有限公司 總經理
獨立董事:邵建華/智碩投資顧問股份有限公司 董事
獨立董事:黃文進/崑山科技大學企業管理系副教授
獨立董事:王怡鈞/帆宣系統科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人朱復銓
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉
董事:洪德富
獨立董事:邵建華
獨立董事:方文昌
獨立董事:鄧富吉
6.新任者簡歷:
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人朱復銓/樺漢科技股份有限公司 董事長
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗/樺成投資股份有限公司 董事長
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉/樺漢科技股份有限公司 總經理
董事:洪德富/瑞祺電通股份有限公司 總經理
獨立董事:邵建華/智碩投資顧問股份有限公司 董事
獨立董事:方文昌/國立台北大學企管系專任教授
獨立董事:鄧富吉/富鼎先進電子股份有限公司副董事長暨策略長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人朱復銓/20,0000,000股
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗/20,0000,000股
董事:樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉/20,0000,000股
董事:洪德富/115,446股
獨立董事:邵建華/0股
獨立董事:方文昌/0股
獨立董事:鄧富吉/0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無