標題：(3617)碩天-重大訊息2023-06-13

主旨：公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

股票代號：3617

公司名稱：碩天

發言時間：2023-06-13 18:22:36

說明：
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：智遠投資有限公司代表人郭瑾
董事：寧遠投資股份有限公司代表人何濂洵
董事：先越投資股份有限公司代表人李建進
董事：呂理達
獨立董事：柯柏成
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年6月13日股東常會，代表已發行股份總數之三分之二以上股東出席，
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：智遠投資有限公司代表人郭瑾
董事：寧遠投資股份有限公司代表人何濂洵
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
碩達電子(深圳)有限公司：董事郭瑾；董事何濂洵。
碩擎能源科技(深圳)有限公司：董事郭瑾；董事何濂洵。
東莞市碩擎能源科技有限公司：董事郭瑾。
碩天電源(深圳)有限公司：董事郭瑾。
廣升電子(深圳)有限公司：董事何濂洵。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
碩達電子(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗街道塘下涌洋涌河側開發區第二幢。
碩擎能源科技(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗街道紅星社區佳裕大廈1601。
東莞市碩擎能源科技有限公司：東莞市東坑鎮坑美村美興工業園A.B棟。
碩天電源(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗街道紅星社區佳裕大廈1601。
廣升電子(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗鎮塘下湧洋湧河側開發區第一幢。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
碩達電子(深圳)有限公司：不間斷電源設備之製造。
碩擎能源科技(深圳)有限公司：不間斷電源設備之製造。
東莞市碩擎能源科技有限公司：不間斷電源設備之製造。
碩天電源(深圳)有限公司：不間斷電源設備之銷售。
廣升電子(深圳)有限公司：模具設計製造及塑膠射出等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。