主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事名單
股票代號：3617
發言時間：2023-06-13 18:17:46
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾
(2)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵
(3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進
(4)董事：呂理達
(5)獨立董事:張錫煌
(6)獨立董事:林榮樂
(7)獨立董事:柯柏成
4.舊任者簡歷:
(1)智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。
(2)寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。
(3)先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。
(4)呂理達，本公司董事。
(5)張錫煌，本公司獨立董事。
(6)林榮樂，本公司獨立董事。
(7)柯柏成，本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾
(2)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵
(3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進
(4)董事：呂理達
(5)獨立董事:王錦燕
(6)獨立董事:歐陽盟
(7)獨立董事:柯柏成
6.新任者簡歷:
(1)智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。
(2)寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。
(3)先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。
(4)呂理達，本公司董事。
(5)王錦燕，勤業眾信聯合會計師事務所會計師。
(6)歐陽盟，國立陽明交通大學電機系教授。
(7)柯柏成，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：智遠投資有限公司持股數4,261,880股。
(2)董事：寧遠投資股份有限公司持股數5,400,000股。
(3)董事：先越投資股份有限公司持股數5,418,089股。
(4)董事：呂理達持股數0股。
(5)獨立董事:王錦燕持股數0股。
(6)獨立董事:歐陽盟持股數0股。
(7)獨立董事:柯柏成持股數0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/13~115/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
