主旨： 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2539
發言時間：2023-06-13 16:12:10
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:沈淑貞
董事 陳世英
董事 白淑貞
獨立董事 許振華、王癸元、洪明聰
4.舊任者簡歷:
董事 合陽管理顧問(股)公司代表人:陳正釭 櫻花建設(股)公司董事長
董事 合陽管理顧問(股)公司代表人:沈淑貞 櫻花建設(股)公司財務部經理
董事 陳世英 櫻花建設(股)公司總經理
董事 白淑貞 櫻花建設(股)公司董事
獨立董事 許振華 協侑營造有限公司行政服務處副總經理
獨立董事 王癸元 亞洲大學管理學院財務金融學系專任副教授
獨立董事 洪明聰 瑞穎股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 陳世英
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:江曜群
董事 白淑貞
獨立董事 許振華、王癸元、洪明聰
6.新任者簡歷:
董事 陳世英 櫻花建設(股)公司總經理
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭 櫻花建設(股)公司董事長
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:江曜群 櫻花建設(股)公司管理部經理
董事 白淑貞 櫻花建設(股)公司董事
獨立董事 許振華 協侑營造有限公司行政服務處副總經理
獨立董事 王癸元 亞洲大學管理學院財務金融學系專任副教授
獨立董事 洪明聰 瑞穎股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 陳世英 持有股數:4,373,768股
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭 持有股數:140,159,703股
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:江曜群 持有股數:140,159,703股
董事 白淑貞 持有股數:1,190,074股
獨立董事:許振華 持有股數:0股
獨立董事:王癸元 持有股數:0股
獨立董事:洪明聰 持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
