主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：2539
發言時間：2023-06-13 16:01:26
說明：
1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選人名單如下:
董事 陳世英
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭
董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:江曜群
董事 白淑貞
獨立董事 許振華
獨立董事 王癸元
獨立董事 洪明聰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過解除新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
