標題：櫻花建公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-11

股票代號：2539

公司名稱：櫻花建

發言時間：2025-03-11 16:53:05

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事辦法」報告。
(5)113年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)113年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。