主旨： 公告本公司112年股東常會董事改選名單
股票代號：1533
發言時間：2023-06-13 15:42:49
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-蔡裕慶
董事-魏成榖
董事-蔡志惠
董事-蔡珠蘭
董事-蔡文正
董事-曾韋嵐
董事-陳文國
董事-寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成
獨立董事-詹家昌
獨立董事-許恩得
獨立董事-佘日新
4.舊任者簡歷:
蔡裕慶-車王電子(股)公司董事長及總經理
魏成榖-車王電子(股)公司董事
蔡志惠-車王電子(股)公司董事
蔡珠蘭-車王電子(股)公司董事
蔡文正-車王電子(股)公司董事
曾韋嵐-車王電子(股)公司董事
陳文國-車王電子(股)公司董事
寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成-車王電子(股)公司董事
詹家昌-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員
許恩得-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員
佘日新-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事-蔡裕慶
董事-魏成榖
董事-蔡珠蘭
董事-蔡文正
董事-曾韋嵐
董事-陳文國
董事-寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成
獨立董事-許恩得
獨立董事-詹家昌
獨立董事-佘日新
獨立董事-蘇武華
6.新任者簡歷:
蔡裕慶-車王電子(股)公司董事長及總經理
魏成榖-車王電子(股)公司董事
蔡珠蘭-車王電子(股)公司董事
蔡文正-車王電子(股)公司董事
曾韋嵐-車王電子(股)公司董事
陳文國-車王電子(股)公司董事
寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成-車王電子(股)公司董事
許恩得-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員
詹家昌-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員
佘日新-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員
蘇武華-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-蔡裕慶 :3,255,299股
董事-魏成榖 :4,889,776股
董事-蔡珠蘭 :3,149,835股
董事-蔡文正 :2,840,582股
董事-曾韋嵐 :3,307,894股
董事-陳文國 :0股
董事-(寶富法人代表)蔡裕成 :13,356,327股
獨立董事-許恩得 :35,480股
獨立董事-詹家昌 :0股
獨立董事-佘日新 :0股
獨立董事-蘇武華 :0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
以上持有股數為截至112年4月15日止股東名冊登記股數。
