(1533)車王電-重大訊息2023-04-18重大訊息- 董事會決議召開112年股東常會公告(增列議案)

標題：(1533)車王電-重大訊息2023-04-18

主旨：董事會決議召開112年股東常會公告(增列議案)

股票代號：1533

公司名稱：車王電

發言時間：2023-04-18 16:31:10

說明：
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一一年度營業狀況報告暨一一二年經營展望報告。
2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3.本公司一一一年度員工及董事酬勞分派案報告。
4.本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值 100%，
其必要性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)
4.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司第十五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:依照公司法
第一七二條之一及一九二條規定辦理，自112年03月28日至112年
04月06日止受理持股百分之一以上股東提案及提名董事候選人，
受理處所：本公司所在地(428台中市　
大雅區中清路四段85號)

標題：(3045)台灣大-重大訊息2023-04-18

主旨：代子公司大富媒體科技(股)公司公告董事決議新增資金貸與台固媒體(股)公司金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2023-04-18 16:32:36

標題：(8042)金山電-重大訊息2023-04-18

主旨： 111年度董事會決議股利分派

股票代號：8042

公司名稱：金山電

發言時間：2023-04-18 16:31:33

標題：(1533)車王電-重大訊息2023-04-18

主旨：公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明