主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
當選名單。
股票代號：2364
發言時間：2023-06-13 10:52:10
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen
(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗
(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎
(7)日月高投資股份有限公司
舊任獨立董事:
(1)李源泉
(2)任子平
(3)蘇義雄
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事
(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事
(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事
(7)日月高投資股份有限公司
舊任獨立董事:
(1)李源泉/本公司獨立董事
(2)任子平/本公司獨立董事
(3)蘇義雄/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen
(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗
(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎
(7)日月高投資股份有限公司
新任獨立董事:
(1)李源泉
(2)任子平
(3)蘇義雄
(4)邱淑華
6.新任者簡歷:
新任董事:
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事
(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事
(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事
(7)日月高投資股份有限公司
新任獨立董事:
(1)李源泉/本公司獨立董事
(2)任子平/本公司獨立董事
(3)蘇義雄/本公司獨立董事
(4)邱淑華/世新大學公共關係暨廣告學系專任客座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/3,973,315股
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/3,973,315股
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/3,973,315股
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/3,802,355股
(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/6,000股
(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/23,262股
(7)日月高投資股份有限公司/82,622股
新任獨立董事:
(1)李源泉/0股
(2)任子平/0股
(3)蘇義雄/0股
(4)邱淑華/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
