主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:2364
發言時間:2023-03-16 18:14:24
說明:
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)審計委員會報告本公司111年度查核報告書。
(2)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)本公司111年度財務報表(本公司及合併報表)。
(3)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)解除本公司第十四屆董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
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