主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：2364
發言時間：2023-06-13 10:51:00
說明：
1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司111年度營業報告書。
(2)通過承認本公司111年度財務報表(本公司及合併報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。
董事當選名單：
新任董事：
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen
(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗
(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎
(7)日月高投資股份有限公司
新任獨立董事:
(1)李源泉
(2)任子平
(3)蘇義雄
(4)邱淑華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司第十四屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
