主旨： 公告本公司董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：9945
發言時間：2023-06-09 15:32:01
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳
潤泰全球股份有限公司 代表人：尹崇堯
潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
潤泰興股份有限公司 代表人：李志宏
潤泰興股份有限公司 代表人：陳麗玉
盈家投資股份有限公司 代表人：侯凱淋
獨立董事柯順雄、
獨立董事張國鎮、
獨立董事趙義隆
4.舊任者簡歷:
董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長
董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長
董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
董事 李志宏：潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
董事 陳麗玉：潤泰創新國際股份有限公司董事、副總經理
董事 侯凱淋：潤福生活事業股份有限公司董事、總經理
獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授
獨立董事趙義隆：國立台灣大學國際企業學系暨研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳
潤泰全球股份有限公司 代表人：尹崇堯
潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
潤泰興股份有限公司 代表人：李志宏
潤泰興股份有限公司 代表人：陳麗玉
盈家投資股份有限公司 代表人：侯凱淋
獨立董事柯順雄、
獨立董事張國鎮、
獨立董事謝尚賢
6.新任者簡歷:
董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長
董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長
董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
董事 李志宏：潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
董事 陳麗玉：潤泰創新國際股份有限公司董事、副總經理
董事 侯凱淋：潤福生活事業股份有限公司董事、總經理
獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授
獨立董事謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
盈家投資股份有限公司 持股數：38,652,162股
潤泰全球股份有限公司 持股數：812,208,675股
潤泰全球股份有限公司 持股數：812,208,675股
潤泰興股份有限公司 持股數：27,913,606股
潤泰興股份有限公司 持股數：27,913,606股
盈家投資股份有限公司 持股數：38,652,162股
獨立董事柯順雄 持股數：0股
獨立董事張國鎮 持股數：0股
獨立董事謝尚賢 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
