主旨： 公告本公司股東常會全面改選董事
股票代號：2457
發言時間：2023-06-09 15:31:46
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
林中民董事
汪佳坤董事
周明智董事
周大任董事
蔣為峰董事
冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏董事
林飛宏董事
冠峰投資有限公司 代表人:楊世雄董事
臺灣水泥股份有限公司代表人:王建全董事
洪裕原獨立董事
林奎宏獨立董事
張先達獨立董事
4.舊任者簡歷:
林中民/飛宏科技(股)公司董事長
汪佳坤/慶生健康管理顧問(股)公司董事長
周明智/明鑫創業投資(股)公司董事長
周大任/和利財務顧問(股)公司董事長
蔣為峰/萬豐資本(股)公司董事長
冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏/飛宏科技(股)公司總經理
林飛宏/馳諾瓦科技(股)公司董事長
冠峰投資有限公司 代表人:楊世雄/數位通國際網路公司首席顧問
臺灣水泥股份有限公司 代表人:王建全/臺灣水泥股份有限公司副總經理
洪裕原/三貴建設(股)公司董事長
林奎宏/樂活島戶外用品企業社負責人
張先達/唐(吉吉)企業社創意長
5.新任者職稱及姓名:
林中民董事
林飛宏董事
臺灣水泥股份有限公司 代表人:于明仁董事
冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏董事
冠峰投資有限公司 代表人:蔣為峰董事
洪裕原獨立董事
林奎宏獨立董事
吳中書獨立董事
傅祖聲獨立董事
6.新任者簡歷:
林中民/飛宏科技(股)公司董事長
林飛宏/馳諾瓦科技(股)公司董事長
臺灣水泥股份有限公司 代表人:于明仁/臺灣水泥股份有限公司財務長
冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏/飛宏科技(股)公司總經理
冠峰投資有限公司 代表人:蔣為峰/萬豐資本(股)公司董事長
洪裕原/三貴建設(股)公司董事長
林奎宏/樂活島戶外用品企業社負責人
吳中書/台灣經濟研究院董事長
傅祖聲/傅祖聲律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
林中民 51,703,063股
林飛宏 3,376,000股
臺灣水泥股份有限公司代表人:于明仁 37,520,000股
冠峰投資有限公司代表人:林洋宏 3,034,905股
冠峰投資有限公司代表人:蔣為峰 3,034,905股
洪裕原 0股
林奎宏 20,578股
吳中書 0股
傅祖聲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
