主旨： 公告本公司第27屆董事當選名單
股票代號：2515
發言時間：2023-06-07 16:36:14
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
揚真實業股份有限公司代表人:周志明
中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:陳瑞隆
天京投資股份有限公司代表人:白俊男
福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫
常理股份有限公司代表人:劉量海
天京投資股份有限公司代表人:陳文可
葛樹人先生
呂和義先生
張 璠先生
4.舊任者簡歷:
揚真實業股份有限公司代表人:周志明，中華工程(股)公司董事長兼總經理
中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:陳瑞隆，中石化(股)有限公司董事長
天京投資股份有限公司代表人:白俊男，中石化(股)有限公司副董事長
福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫，福星製衣廠股份有限公司董事長
常理股份有限公司代表人:劉量海，兆豐國際財務顧問(股)有限公司董事長
天京投資股份有限公司代表人:陳文可，中華工程(股)公司董事
葛樹人先生，中華工程(股)公司獨立董事
呂和義先生，中華工程(股)公司獨立董事
張 璠先生，中華工程(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
揚真實業股份有限公司代表人:周志明先生
天京投資股份有限公司代表人:白俊男先生
天京投資股份有限公司代表人:陳文可先生
中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:陳瑞隆先生
福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫先生
常理股份有限公司代表人:劉量海先生
葛樹人先生
張 璠先生
劉燈城先生
6.新任者簡歷:
揚真實業股份有限公司代表人:周志明先生，中華工程(股)公司董事長兼總經理
天京投資股份有限公司代表人:白俊男，中石化(股)有限公司副董事長
天京投資股份有限公司代表人:陳文可，中華工程(股)公司董事
中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:陳瑞隆，中石化(股)有限公司董事長
福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫，福星製衣廠股份有限公司董事長
常理股份有限公司代表人:劉量海，兆豐國際財務顧問(股)有限公司董事長
葛樹人先生，中華IPTV頻道商協會理事長
張 璠先生，東森電視事業(股)有限公司副董事長
劉燈城先生，雋揚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
揚真實業股份有限公司:466,000股
代表人周志明:0股
天京投資股份有限公司:12,179,632股
代表人白俊男:0股
代表人陳文可:0股
中國石油化學工業開發股份有限公司:164,348,449股
代表人陳瑞隆:0股
福星製衣廠股份有限公司:218,991股
代表人蔡昭倫:56,641股
常理股份有限公司:1,500,000股
代表人劉量海:0股
獨立董事:葛樹人:0股
獨立董事:張 璠:0股
獨立董事:劉燈城:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23-112/06/22
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
