主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
股票代號:2515
發言時間:2023-03-13 18:25:40
說明:
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。
(5)本公司取得或處分資產處理情形報告。
(6)本公司資產減損情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案,提請承認。
(2)承認111年度盈餘分配案,提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第27屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無
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