主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：6638
公司名稱：沅聖
發言時間：2023-06-07 16:35:54
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝
(4)董事 梁徽彬
(5)獨立董事 鄭戊水
(6)獨立董事 賴俊年
(7)獨立董事 范士岡
4.舊任者簡歷:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理
(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長
(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
(7)獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝
(4)董事 梁徽彬
(5)獨立董事 鄭戊水
(6)獨立董事 賴俊年
(7)獨立董事 王怡鈞
6.新任者簡歷:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理
(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長
(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
(7)獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 17,022,831股
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 17,022,831股
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 17,022,831股
(4)董事 梁徽彬 757,831股
(5)獨立董事 鄭戊水 0股
(6)獨立董事 賴俊年 0股
(7)獨立董事 王怡鈞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
