主旨： 公告股東常會重要決議事項
股票代號：6638
公司名稱：沅聖
發言時間：2023-06-07 16:35:40
說明：
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分派案。
(依法提列特別盈餘公積金額修正為-7,369,072元；本期可供分配盈餘金額修正為
712,602,557元；期末未分配盈餘金額修正為622,602,557)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書、個體及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1)董事當選名單四席：
樺成國際投資股份有限公司代表人：朱復銓
樺成國際投資股份有限公司代表人：樓朝宗
樺成國際投資股份有限公司代表人：杜東勝
梁徽彬
(2)獨立董事當選名單三席：
鄭戊水
賴俊年
王怡鈞
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
