主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：6638
公司名稱：沅聖
發言時間：2023-03-14 15:45:03
說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告。
2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
3.民國111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2.承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股份之股東提案及提名期間訂為：112/03/31-112/04/10
