(3288)點晶-重大訊息2023-06-05重大訊息- 本公司一一二年股東常會重要決議事項

標題：(3288)點晶-重大訊息2023-06-05

主旨：本公司一一二年股東常會重要決議事項

股票代號：3288

公司名稱：點晶

發言時間：2023-06-05 17:16:11

說明：
1.股東常會日期:112/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單:金際遠、李淑華、金紀元商貿有限公司
、張智強、曾令遠、獨立董事當選名單:李其源、葉高陞、王瑾瑞、曹金合。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3288)點晶-重大訊息2023-06-05

主旨：本公司法人董事金紀元商貿有限公司指派代表人

股票代號：3288

公司名稱：點晶

發言時間：2023-06-05 17:17:49

標題：(3288)點晶-重大訊息2023-06-05

主旨：公告本公司董事會通過董事長續任

股票代號：3288

公司名稱：點晶

發言時間：2023-06-05 17:17:16

標題：(2439)美律-重大訊息2023-06-05

主旨：代重要子公司美律電子(香港)有限公司公告董事會決議盈餘分配案