標題：(3288)點晶-重大訊息2023-06-05

主旨：公告本公司一一二年股東常會全面改選董事及獨立董事

股票代號：3288

公司名稱：點晶

發言時間：2023-06-05 17:16:45

說明：
1.發生變動日期:112/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:金際遠
(2)董事:李淑華
(3)董事:孔德明
(4)董事:金紀元商貿有限公司
(5)董事:張智強
(6)董事:曾令遠
(7)獨立董事:李其源
(8)獨立董事:葉高陞
4.舊任者簡歷:
(1)金際遠:點晶科技股份有限公司董事長、新北市電腦公會理事長
(2)李淑華:點晶科技股份有限公司董事
(3)孔德明:伊士曼柯達公司科學院院士
(4)金紀元商貿有限公司:本公司股東
(5)張智強:皇輝科技(股)公司執行長
(6)曾令遠:聚晶光電股份有限公司董事
(7)李其源:元智大學機械工程學系暨研究所教授
(8)葉高陞:中央產險(股)公司董事副總經理、龍平安產險(股)公司總經理、
高點網科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:金際遠
(2)董事:李淑華
(3)董事:金紀元商貿有限公司
(4)董事:張智強
(5)董事:曾令遠
(6)獨立董事:李其源
(7)獨立董事:葉高陞
(8)獨立董事:王瑾瑞
(9)獨立董事:曹金合
6.新任者簡歷:
(1)金際遠:點晶科技股份有限公司董事長、新北市電腦公會理事長
(2)李淑華:點晶科技股份有限公司董事
(3)金紀元商貿有限公司:本公司股東
(4)張智強:皇輝科技(股)公司執行長
(5)曾令遠:聚晶光電股份有限公司董事
(6)李其源:元智大學機械工程學系暨研究所教授
(7)葉高陞:中央產險(股)公司董事副總經理、龍平安產險(股)公司總經理、
高點網科技(股)公司董事長
(8)王瑾瑞:Firehouse Subs 維吉尼亞州區域經理、Kung Fu Tea 維吉尼亞州
瑞斯頓市新店拓展顧問及店長
(9)曹金合:台灣銀行經理、中央信託局經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事、獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:金際遠 934,834股
(2)董事:李淑華 389,122股
(3)董事:金紀元商貿有限公司 329,342股
(4)董事:張智強 413,723股
(5)董事:曾令遠 0股
(6)獨立董事:李其源 0股
(7)獨立董事:葉高陞 0股
(8)獨立董事:王瑾瑞 0股
(9)獨立董事:曹金合 6,888股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/08~112/06/07
11.新任生效日期:112/06/05
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。