主旨： 公告本公司112年度股東常會全面改選董事選舉結果
股票代號：9939
發言時間：2023-05-31 19:41:17
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)戴宏全
(2)曹世忠
(3)張純淑
(4)戴宏一
(5)劉允彰
(6)曹宏宇
(二)獨立董事
(1)洪昭男
(2)黃祥穎
(3)宮伊呂
4.舊任者簡歷:
(一)董事
(1)戴宏全–宏全國際股份有限公司董事長
(2)曹世忠–宏全國際股份有限公司總經理
(3)張純淑–宏全國際股份有限公司董事
(4)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事及人山建設(股)公司董事長
(5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事
(6)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理
(二)獨立董事
(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事
力山工業股份有限公司獨立董事
(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師
宏全國際股份有限公司董事
立隆電子(股)公司薪酬委員會委員
立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
百德機械(股)公司獨立董事
(3)宮伊呂–宏全國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)鄭雅文
(2)戴宏一
(3)曹宏宇
(4)張純淑
(5)劉允彰
(6)曹馨文
(二)獨立董事
(1)洪昭男
(2)黃祥穎
(3)卓伯源
6.新任者簡歷:
(一)董事
(1)鄭雅文–宏全國際股份有限公司財務處副總裁
(2)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事
人山建設(股)公司董事長
(3)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理
(4)張純淑–宏全國際股份有限公司董事
(5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事
(6)曹馨文–宏全國際股份有限公司財務處襄理
(二)獨立董事
(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事
力山工業股份有限公司獨立董事
(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師
宏全國際股份有限公司董事
百德機械(股)公司獨立董事
昱泉國際(股)公司獨立董事
華豫寧股份有限公司獨立董事
立隆電子(股)公司薪酬委員會委員
立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
(3)卓伯源–大葉大學通識榮譽講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事：任期屆滿
獨立董事：任期屆滿
8.異動原因:
董事之任期屆滿，配合本公司章程第16條規定，
本屆改選董事9人(含獨立董事3人)
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)鄭雅文: 577,352股
(2)戴宏一:5,807,111股
(3)曹宏宇:6,529,134股
(4)張純淑:2,629,534股
(5)劉允彰: 689,303股
(6)曹馨文:2,065,690股
(二)獨立董事
(1)洪昭男:0股
(2)黃祥穎:0股
(3)卓伯源:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
