(9939)宏全-重大訊息2023-06-01重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(9939)宏全-重大訊息2023-06-01

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：9939

公司名稱：宏全

發言時間：2023-05-31 19:40:56

說明：
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司全面改選董事案。
當選名單如下:
(一)董事
(1)鄭雅文–宏全國際股份有限公司財務處副總裁
(2)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事
人山建設(股)公司董事長
(3)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理
(4)張純淑–宏全國際股份有限公司董事
(5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事
(6)曹馨文–宏全國際股份有限公司財務處襄理
(二)獨立董事
(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事
力山工業股份有限公司獨立董事
(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師
宏全國際股份有限公司獨立董事
百德機械(股)公司獨立董事
昱泉國際(股)公司獨立董事
華豫寧股份有限公司獨立董事
立隆電子(股)公司薪酬委員會委員
立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
(3)卓伯源–大葉大學通識榮譽講座教授
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(4763)材料-KY-重大訊息2023-06-01

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2023-05-31 19:42:51

標題：(4763)材料-KY-重大訊息2023-06-01

主旨：公告本公司第五屆董事當選名單

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2023-05-31 19:42:40

標題：(4763)材料-KY-重大訊息2023-06-01

主旨：公告本公司2023年股東常會重要決議事項