主旨： 公告本公司一一二年股東常會重要決議
股票代號：3622
發言時間：2023-05-31 17:40:49
說明：
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認一一一年度盈餘分配案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:84,759,649權;98.71%
反對:13,102權;0.02%
棄權及無效:1,094,447權;1.27%
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:83,752,347權;97.54%
反對:1,020,257權;1.19%
棄權及無效:1,094,594權;1.27%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:84,765,648權;98.72%
反對:7,106權;0.01%
棄權及無效:1,094,444權;1.27%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事,當選名單如下:
職稱 戶名 當選權數
董事 白志強 89,216,435
董事 嵩益實業股份有限公司 86,632,457
董事 合機電線電纜股份有限公司 84,622,198
董事 許益川 84,508,569
獨立董事 葉秀惠 84,306,335
獨立董事 張文秀 84,123,710
獨立董事 郝燮戈 83,122,402
董事 林孟癸 82,299,917
董事 何逢有 82,266,209
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(照案通過)。
票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:84,756,285權;98.71%
反對:16,218權;0.02%
棄權及無效:1,094,695權;1.27%
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(照案通過)。
票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:84,762,382權;98.71%
反對:10,221權;0.01%
棄權及無效:1,094,595權;1.27%
(3)資本公積發放現金案(照案通過)。
票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:84,766,746權;98.72%
反對:6,061權;0.01%
棄權及無效:1,094,391權;1.27%
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案(照案通過)。
票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:84,552,766權;98.47%
反對:204,065權;0.24%
棄權及無效:1,110,367權;1.29%
7.其他應敘明事項:無。
