標題：(3622)洋華-重大訊息2023-04-20

主旨：公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

股票代號：3622

公司名稱：洋華

發言時間：2023-04-20 14:45:32

說明：
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告。
(二)一一一年度審計委員會查核報告。
(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)一一一年度董事領取酬金情形報告。
(五)修訂本公司「永續發展守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一一年度之營業報告書及財務報表案。
(二)承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項-2
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)
公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1118）。
(2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東因最後過戶
日適逢假日，請於民國112年3月31日下午16時30分前，
親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代
理部」(110台北市信義區基隆路一段176號B1)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國112年4月1日（最後過戶日）郵
戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進
行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資
料逕行辦理過戶手續。