主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：2332
發言時間：2023-05-31 17:29:44
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：友訊投資股份有限公司代表人－郭金河
(2)董事：友訊投資股份有限公司代表人－王炯棻
(3)董事：浦聚投資股份有限公司代表人－戴偉衡
(4)董事：浦聚投資股份有限公司代表人－于肇嘉
(5)董事：高宏毅
(6)獨立董事：陳進明
(7)獨立董事：李勝琛
(8)獨立董事：朱俊雄
4.舊任者簡歷:
(1)董事：友訊投資股份有限公司代表人－郭金河，現任友訊科技董事長。
(2)董事：友訊投資股份有限公司代表人－王炯棻，現任友訊科技董事。
(3)董事：浦聚投資股份有限公司代表人－戴偉衡，現任友訊科技董事。
(4)董事：浦聚投資股份有限公司代表人－于肇嘉，現任友訊科技董事。
(5)董事：高宏毅，現任友訊科技董事。
(6)獨立董事：陳進明，現任友訊科技獨立董事。
(7)獨立董事：李勝琛，現任友訊科技獨立董事。
(8)獨立董事：朱俊雄，現任友訊科技獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人－郭金河。
(2)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人－王炯棻。
(3)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－吳美慧。
(4)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－馮忠鵬。
(5)董事：高宏傑。
(6)董事：吳柏宏。
(7)獨立董事：陳進明。
(8)獨立董事：李勝琛。
(9)獨立董事：朱俊雄。
6.新任者簡歷:
(1)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人－郭金河，現任友訊科技董事長。
(2)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人－王炯棻，現任友訊科技董事。
(3)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－吳美慧，
現任銘傳大學新聞系助理教授級專技。
(4)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－馮忠鵬，現任友訊科技顧問。
(5)董事：高宏傑，現任索驥創意科技股份有限公司創辦人及董事長。
(6)董事：吳柏宏，現任沛然律師事務所主持律師。
(7)獨立董事：陳進明，現任友訊科技獨立董事。
(8)獨立董事：李勝琛，現任友訊科技獨立董事。
(9)獨立董事：朱俊雄，現任友訊科技獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人－郭金河，5,000股。
(2)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人－王炯棻，5,000股。
(3)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－吳美慧，28,904,189股。
(4)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－馮忠鵬，28,904,189股。
(5)董事：高宏傑，0股。
(6)董事：吳柏宏，0股。
(7)獨立董事：陳進明，0股。
(8)獨立董事：李勝琛，0股。
(9)獨立董事：朱俊雄，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/05/31~115/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
