主旨: 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會
股票代號:2332
發言時間:2023-02-22 17:21:23
說明:
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:本公司大樓(地址:台北市內湖區新湖三路289號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度董事酬金領取情形報告。
(5)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式,本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
特此說明。
其他重大消息
主旨: 公告本公司現金股利除息基準日等相關事宜
股票代號:8401
發言時間:2023-02-22 17:24:58
主旨: 公告本公司112年1月份自結合併財務報告之流動比率、速
動比率、負債比率
股票代號:2937
發言時間:2023-02-22 17:23:07
主旨: 更正本公司之子公司資金貸與他人公告
股票代號:1558
發言時間:2023-02-22 17:22:38
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/百景/嘉吉/嘉財
公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2023-02-22 17:22:26
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/百景/嘉吉/嘉財
公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2023-02-22 17:22:10
主旨: 公告本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:2630
發言時間:2023-02-22 17:20:49
主旨: 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管、
資訊安全長任命案
股票代號:2630
發言時間:2023-02-22 17:20:05
主旨: 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收價款機構
股票代號:6606
發言時間:2023-02-22 17:19:04
主旨: 公告本公司取得有價證券
股票代號:2323
發言時間:2023-02-22 17:18:44
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制
股票代號:2332
發言時間:2023-02-22 17:18:18