(2332)友訊-重大訊息2023-05-31重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(2332)友訊-重大訊息2023-05-31

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2332

公司名稱：友訊

發言時間：2023-05-31 17:27:13

說明：
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成選舉第十三屆董事案，共計選出董事9席（含獨立董事3席），當選名單如下：
(1)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人－郭金河、王炯棻；慶欣欣鋼鐵股
份有限公司代表人－吳美慧、馮忠鵬；高宏傑、吳柏宏。
(2)獨立董事：陳進明、李勝琛、朱俊雄。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(6803)崑鼎投控-重大訊息2023-05-31

主旨：公告本公司總經理續任

股票代號：6803

公司名稱：崑鼎投控

發言時間：2023-05-31 17:29:47

標題：(2332)友訊-重大訊息2023-05-31

主旨：公告本公司112年股東常會全面改選董事

股票代號：2332

公司名稱：友訊

發言時間：2023-05-31 17:29:44

標題：(2397)友通-重大訊息2023-05-31

主旨：公告本公司審計委員會之新任委員