標題：(3680)家登-重大訊息2023-05-31

主旨：代子公司家碩科技(股)公司公告112年第二次股東臨時會全面改選董事

股票代號：3680

公司名稱：家登

發言時間：2023-05-31 16:59:57

說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
　、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
　董事：邱銘乾
　董事：林添瑞
　董事：詹印豐
　董事：胡瑞卿
　董事：林雅文
　監察人：王彩樺
　監察人：沈恩年
4.舊任者簡歷:
　董事：邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長
　董事：林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長
　董事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事兼總經理
　董事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理
　董事：林雅文/家登精密工業(股)公司副總經理
　監察人：王彩樺/家登精密工業(股)公司經理
　監察人：沈恩年/家登精密工業(股)公司營運長兼發言人
5.新任者職稱及姓名:
　董事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾
　董事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞
　董事：詹印豐
　董事：胡瑞卿
　獨立董事：李文中
　獨立董事：陳瑞杏
　獨立董事：林秀怡
6.新任者簡歷:
　董事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長
　董事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長
　董事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事兼總經理
　董事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理
　獨立董事：李文中/中華國際聯合法律事務所主持律師兼所長
　獨立董事：陳瑞杏/三商投資控股(股)公司董事長特助
　獨立董事：林秀怡/怡睿國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　任期屆滿
8.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
　董事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/11,302,701股
　董事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/11,302,701股
　董事：詹印豐/1,242,786股
　董事：胡瑞卿/0股
　獨立董事：李文中/0股
　獨立董事：陳瑞杏/0股
　獨立董事：林秀怡/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無