標題：鑫創科技 公告本公司107年股東常會全面改選董事
日期：2018-06-08
股票代號：3259
發言時間：2018-06-08 16:48:28
說明：
1.發生變動日期:107/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事7席:
林俊宏(本公司董事長)
日商東芝記憶體株式會社 代表人:(火田)中 幸二郎(本公司董事)
美商金士頓科技股份有限公司 代表人：楊于霈(本公司董事)
美商富迪科技股份有限公司 代表人:楊淞凱(本公司董事)
胡定中(本公司董事)
林耿步(本公司獨立董事)
楊文祿(本公司獨立董事)
(2)監察人2席:
李美智(本公司監察人)
立熠投資股份有限公司 代表人:陳文鋒(本公司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事8席:
董事:林俊宏(本公司董事長)
董事:日商東芝記憶體株式會社 代表人:(火田)中 幸二郎(本公司董事)
董事:美商金士頓科技股份有限公司 代表人：楊于霈(本公司董事)
董事:胡定中(本公司董事)
董事:王田(本公司董事)
獨立董事:林耿步(本公司獨立董事)
獨立董事:黃啟模(諾肯科技(股)公司董事長、鑫創科技(股)公司薪酬委員)
獨立董事:侯一郎(大千智慧(股)公司董事長、博谷網(股)公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
林俊宏:2,668,992股
日商東芝記憶體株式會社:6,332,308股
美商金士頓科技股份有限公司:6,332,057股
胡定中:611,370股
王田:68,000股
林耿步:92,118股
黃啟模:649,000股
侯一郎:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/16
9.新任生效日期:107/06/08
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
