標題：鑫創科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-08
股票代號：3259
發言時間：2018-06-08 16:44:59
說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選第八屆董事案
當選董事:林俊宏
當選董事:第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶
代表人:(火田)中 幸二郎
當選董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司投資專戶
代表人:楊于霈
當選董事:胡定中
當選董事:王田
當選獨立董事:林耿步
當選獨立董事:黃啟模
當選獨立董事:侯一郎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(8)通過辦理私募現金增資發行普通股案
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
