主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：4535
發言時間：2023-05-30 19:58:33
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興
法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武
法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興
自然人董事：吳玉美
獨立董事：郭家琦
獨立董事：林益民
獨立董事：洪群雄
4.舊任者簡歷:
法人董事：吳崇儀/至興精機(股)公司董事長
法人董事：吳宗明/至興精機(股)公司總經理
法人董事：吳冠興/至興精機(股)公司總經理室高專
法人董事：林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長
法人董事：李仲武/全興國際(股)公司董事長
法人董事：吳彥興/青原投資有限公司董事
自然人董事：吳玉美/全興工業(股)公司董事
獨立董事：郭家琦/郭家琦會計師事務所會計師
獨立董事：林益民/富國聯合會計師事務所會計師
獨立董事：洪群雄/國立高雄師範大學電子工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀
法人董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興
法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武
法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興
自然人董事：吳玉美
獨立董事：郭家琦
獨立董事：林益民
獨立董事：洪群雄
6.新任者簡歷:
法人董事：吳崇儀/至興精機(股)公司董事長
法人董事：吳宗明/至興精機(股)公司總經理
法人董事：吳冠興/至興精機(股)公司總經理室高專
法人董事：林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長
法人董事：李仲武/全興國際(股)公司董事長
法人董事：吳彥興/青原投資有限公司董事
自然人董事：吳玉美/全興工業(股)公司董事
獨立董事：郭家琦/郭家琦會計師事務所會計師
獨立董事：林益民/富國聯合會計師事務所會計師
獨立董事：洪群雄/國立高雄師範大學電子工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀 6,104,668股
法人董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明 55,000股
法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興 14,462,693股
法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章 774,510股
法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 10,352,725股
法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興 566,000股
自然人董事：吳玉美 1,146,484股
獨立董事：郭家琦 0股
獨立董事：林益民 0股
獨立董事：洪群雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/5/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
