(4535)至興-重大訊息2023-05-30重大訊息- 公告本公司112年股東常會決議事項

標題：(4535)至興-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司112年股東常會決議事項

股票代號：4535

公司名稱：至興

發言時間：2023-05-30 19:32:09

說明：
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿改選董事十席(含獨立董事三席)當選人
名單如下:
董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀
董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明
董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興
董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武
董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興
董事：吳玉美
獨立董事：郭家琦
獨立董事：林益民
獨立董事：洪群雄
任期三年，自民國112年5月30日至115年5月29日。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。
解除董事名單：
全道投資有限公司代表人：吳崇儀董事、
艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明董事、
全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興董事、
全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武董事、
福元投資股份有限公司代表人：林瑞章董事、
青原投資有限公司代表人：吳彥興董事、
吳玉美董事、郭家琦獨立董事、林益民獨立董事、洪群雄獨立董事。
解除從事競業行為禁止之限制之期限：115年5月29日
7.其他應敘明事項:無

標題：(1323)永裕-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿異動

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2023-05-30 19:44:14

標題：(1323)永裕-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2023-05-30 19:43:50

標題：(1323)永裕-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。