(4535)至興-重大訊息2023-03-06重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(4535)至興-重大訊息2023-03-06

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：4535

公司名稱：至興

發言時間：2023-03-06 21:08:54

說明：
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。
(全興工業區服務中心一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.111 年度營運狀況報告。
3.111 年度審計委員會查核報告。
4.修訂本公司「公司治理守則」內容報告案。
5.修訂本公司「永續發展守則」內容報告案。
6.修訂本公司「董事會議事辦法」內容報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.111 年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。
2.111 年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限
制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
一、辦理現場過戶：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年3月31日(星期五)
下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券(股)公司股務代理部，
台北市大同區承德路三段210號B1，電話02-25865859」，辦理過戶手續，掛
號郵寄者以民國112年3月31日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中
保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月
30日至112年5月27日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限
公司。「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
相關行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並
依相關法令規定辦理。
三、受理股東提案相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限；凡
有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式
於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
(1)受理處所：至興精機股份有限公司管理部。
(地址：彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號)。
(2)受理期間：自112年3月27日至112年4月6日上午8時止。
(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過300字或提案超過一項者。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任
之建議，董事會仍得列入議案。
四、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會
通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:元大證券股
份有限公司股務代理部(電話:02-2586-5859) 洽詢開會事宜或於當日前往出
席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前
寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。

標題：(2352)佳世達-重大訊息2023-03-07

主旨：本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股

股票代號：2352

公司名稱：佳世達

發言時間：2023-03-06 22:30:46

標題：(4726)永昕-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司火災事件情形

股票代號：4726

公司名稱：永昕

發言時間：2023-03-06 22:26:15

標題：(2352)佳世達-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司不繼續辦理一一一年股東常會通過之私募有價證券案