主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號:6770
發言時間:2023-05-30 18:21:09
說明:
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」相關條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第九屆董事(含獨立董事)改選,當選名單如下:
董事:黃崇仁
董事:謝再居
董事:徐清祥(力晶創新投資控股股份有限公司代表人)
董事:朱憲國(仁典投資股份有限公司代表人)
獨立董事:張嘉臨
獨立董事:吳重雨
獨立董事:葉疏
獨立董事:陳俊聖
獨立董事:曹世綸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告子公司台灣彩券(股)公司董事會通過捐贈事宜
股票代號:2891
發言時間:2023-05-30 18:24:48
主旨: 公告本公司新任第二屆審計委員會委員
股票代號:6770
發言時間:2023-05-30 18:24:28
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:6770
發言時間:2023-05-30 18:23:35
主旨: 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止
之限制案
股票代號:6770
發言時間:2023-05-30 18:22:55
主旨: 旨:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)之
當選名單
股票代號:6770
發言時間:2023-05-30 18:22:26
主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產(續租)
股票代號:2740
發言時間:2023-05-30 18:20:54
主旨: 公告本公司第二屆公司治理暨提名委員會
委員任期屆滿
股票代號:2006
發言時間:2023-05-30 18:20:25
主旨: 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員
任期屆滿
股票代號:2006
發言時間:2023-05-30 18:19:09
主旨: 公告本公司審計委員會之委員選任
股票代號:2006
發言時間:2023-05-30 18:17:44
主旨: 公告本公司改選董事長
股票代號:2006
發言時間:2023-05-30 18:15:44