主旨： 公告本公司民國112年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：5434
發言時間：2023-05-30 16:27:16
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：郭智輝、潘重良、曾海華、李正榮、張佩芬、嘉品投資開發有限公司
法人代表賴杉桂
獨立董事：陳林森、孫碧娟、鄭仁偉
4.舊任者簡歷:
董事：
郭智輝-崇越科技(股)公司董事
潘重良-崇越科技(股)公司董事
曾海華-崇越科技(股)公司董事
李正榮-崇越科技(股)公司董事
張佩芬-崇越科技(股)公司董事
嘉品投資開發有限公司(法人代表賴杉桂)-崇越科技(股)公司董事
獨立董事：
陳林森-林森律師事務所主持律師
孫碧娟-大同大學經營學院院長
鄭仁偉-國立臺灣科技大學教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：潘重良、曾海華、李正榮、郭冠宏、張佩芬、嘉品投資開發有限公司
法人代表呂素卿
獨立董事：許和鈞、幸大智、陳宥杉
6.新任者簡歷:
董事：
潘重良-崇越科技(股)公司董事
曾海華-崇越科技(股)公司董事
李正榮-崇越科技(股)公司董事
郭冠宏-崇越科技(股)公司策略長室副總經理
張佩芬-崇越科技(股)公司董事
嘉品投資開發有限公司(法人代表呂素卿-崇越科技(股)公司財務長
獨立董事：
許和鈞-銘傳大學財務金融學系教授/講座教授
幸大智-國巨律師事務所合夥律師兼所長
陳宥杉-國立臺北大學商學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經本公司112年5月30日股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
潘重良-1,500,817股
曾海華-1,029,950股
李正榮-593,948股
郭冠宏-1,291,206股
張佩芬-1,198,963股
嘉品投資開發有限公司(法人代表呂素卿)-6,979,382股
獨立董事：
許和鈞-0股
幸大智-0股
陳宥杉-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/5/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
