主旨： 公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
股票代號：5434
發言時間：2023-05-30 16:24:59
說明：
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十二屆董事九名(含獨立董事三席)，當選名單如下:
董事：潘重良、曾海華、李正榮、郭冠宏、張佩芬、嘉品投資開發有限公司
法人代表呂素卿
獨立董事：許和鈞、幸大智、陳宥杉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
