主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號:2756
發言時間:2023-05-30 16:07:07
說明:
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董事:鄭凱隆
董事:李淑芬
董事:賴柏宇
董事:祁瑄
獨立董事:翁永裕
獨立董事:蔡育盛
獨立董事:胡碩勻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。