標題：聯發國際 本公司董事會決議召開民國112年股東常會(新增議案)

日期：2023-04-13

股票代號：2756

公司名稱：聯發國際

發言時間：2023-04-13 14:48:41

說明：
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無