主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6958
發言時間:2023-05-29 17:55:56
說明:
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期:112年5月29日
二、重要決議事項:
(一)討論事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.通過本公司申請股票上市案。
7.通過辦理現金增資發行新股為初次上市前公開承銷之股份來源,暨
原股東全數放棄認股權利案。
(二)選舉事項:完成全面改選本公司第二十二屆董事案。
新任董事當選名單如下:
董事:
王道商業銀行股份有限公司代表人:簡志明
國鈺投資開發股份有限公司代表人:朱志威
國鈺投資開發股份有限公司代表人:許玉樹
國鈺投資開發股份有限公司代表人:林慎之
國鈺投資開發股份有限公司代表人:林修如
王道商業銀行股份有限公司代表人:張倫瑋
王道商業銀行股份有限公司代表人:陳信价
獨立董事:
詹火生
龔俊吉
謝明瑞
劉慧君
(三)其他議案:
1.通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任時持股二分之一
,董事一職當然解任
股票代號:6762
發言時間:2023-05-29 18:00:45
主旨: 公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員
股票代號:6958
發言時間:2023-05-29 18:00:31
主旨: 公告本公司董事會推選董事長及副董事長
股票代號:6958
發言時間:2023-05-29 17:59:02
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事
競業禁止之限制
股票代號:6958
發言時間:2023-05-29 17:58:13
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)
當選名單暨董事變動達三分之一
股票代號:6958
發言時間:2023-05-29 17:56:41
主旨: 公告本公司成立審計委員會暨監察人解任
股票代號:6958
發言時間:2023-05-29 17:54:04
主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號:8476
發言時間:2023-05-29 17:51:21
主旨: 富邦金控代子公司富邦人壽公告代理發言人異動
股票代號:2881
發言時間:2023-05-29 17:50:20
主旨: 更正本公司民國107年第一季至民國111年第三季各季財務
報告 附表-期末持有有價證券明細表部分資訊
股票代號:5478
發言時間:2023-05-29 17:49:21
主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
股票代號:4806
發言時間:2023-05-29 17:47:08