(6958)日盛台駿-重大訊息2023-05-29重大訊息- 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(6958)日盛台駿-重大訊息2023-05-29

主旨：公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：6958

公司名稱：日盛台駿

發言時間：2023-05-29 17:55:56

說明：
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期:112年5月29日
二、重要決議事項：
(一)討論事項：
1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.通過本公司申請股票上市案。
7.通過辦理現金增資發行新股為初次上市前公開承銷之股份來源，暨
原股東全數放棄認股權利案。
(二)選舉事項：完成全面改選本公司第二十二屆董事案。
新任董事當選名單如下：
董事：
王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威
國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如
王道商業銀行股份有限公司代表人：張倫瑋
王道商業銀行股份有限公司代表人：陳信价
獨立董事：
詹火生
龔俊吉
謝明瑞
劉慧君
(三)其他議案：
1.通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

標題：(6762)達亞-重大訊息2023-05-29

主旨：公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任時持股二分之一，董事一職當然解任

股票代號：6762

公司名稱：達亞

發言時間：2023-05-29 18:00:45

標題：(6958)日盛台駿-重大訊息2023-05-29

主旨：公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員

股票代號：6958

公司名稱：日盛台駿

發言時間：2023-05-29 18:00:31

標題：(6958)日盛台駿-重大訊息2023-05-29

主旨：公告本公司董事會推選董事長及副董事長